燕塘乳业: 第五届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十二次会议决议公告）

广东燕塘乳业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年6月11日下午在公司会议室召开，会议通知于2025年6月5日发出。会议采用现场结合通讯方式，9名董事全部出席，其中独立董事黄晓宏、李汴生以通讯方式参会。监事、董事会秘书和纪委书记列席会议，董事长兼总经理冯立科主持。会议程序符合相关法律法规和公司章程，决议合法有效。

会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，根据《公司法》及公司《章程》《总经理工作细则》，经董事会提名委员会审核，冯立科提名刘世坤为公司副总经理，任期至第五届董事会届满。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。全体非关联董事一致同意通过本议案。该议案已由第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

备查文件包括第五届董事会第二十二次会议决议、第五届董事会提名委员会第五次会议决议及其他深圳证券交易所要求的文件。附件为副总经理刘世坤先生的简历。刘世坤，1970年出生，高级管理人员工商管理硕士，研究生学历，高级经济师，现任公司副总经理等职务，未持有公司股份，无关联关系及违法违规记录。